ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ОСТРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

г. Псков											24 апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество 
		«Островский завод электрических машин»

Место нахождения общества:	181350, Псковская обл., г. Остров, 
	ул. Островских молодогвардейцев, д. 43

Вид общего собрания:	очередное

Форма проведения:	собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании	10 марта 2015 г.

Дата проведения общего собрания:	23 апреля 2015 г.

Место проведения общего собрания:	181350, Псковская обл., г. Остров, 
	ул. Островских молодогвардейцев, д. 43

Время начала регистрации:				13-00

Время открытия общего собрания:				14-00

Время окончания регистрации и начала подсчета голосов:	14-45:

Время закрытия общего собрания:					15-00

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: филиал «Псковский» закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, д. 60).

Повестка дня:

1.	Утвердить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратору Общества филиалу «Псковский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года с учетом заключения ревизионной комиссии и Аудитора Общества.
3.	О выплате дивидендов за 2014 год.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества.
5.	Избрание членов  Ревизионной комиссии Общества.
6.	Утверждение Аудитора Общества.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 10 марта 2015 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрировано 200 (двести) акционеров, которым в совокупности принадлежит 27 679 (двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) голосующих акций (акции обыкновенные именные).
Число акционеров, принявших участие в собрании, (акционеры и их законные представители), - 9 (девять) человек с общим числом голосующих акций 25 397 (двадцать пять тысяч триста девяносто семь), что составляет 91,7% процента от имеющих право голоса.

Кворум по вопросам повестки дня:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.	Число голосов, приходящихся на одну голосующую акцию	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу.	Процентное соотношение	Наличие кворума	
1	27 679	1	25 397	91,7 %	Кворум имеется	
2	27 679	1	25 397	91,7 %	Кворум имеется	
3	27 679	1	25 397	91,7 %	Кворум имеется	
4	138 395	5 кумулятивных	126 985	91,7 %	Кворум имеется	
5	5 222	1	2 940	56,3 %	Кворум имеется	
6	27 679	1	25 397	91,7 %	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:

Утвердить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратору Общества филиалу «Псковский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Формулировка решения:

Утвердить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратором Общества филиалом «Псковский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 25 397

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 25 397 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительные бюллетени - нет.
Непредъявленные бюллетени - нет

Вопрос № 2:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года с учетом заключения ревизионной комиссии и Аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределить прибыль и убытки по результатам финансового года с учетом заключения ревизионной комиссии и Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 25 397

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 25 397 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительные бюллетени - нет.
Непредъявленные бюллетени - нет

Вопрос № 3:

О выплате дивидендов за 2014 год.

Формулировка решения:

Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 25 397

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 25 397 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительные бюллетени - нет.
Непредъявленные бюллетени - нет

Вопрос № 4:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров ОАО «ОЗЭМ»:

№	Кандидат	
1	1. Игнатьев Василий Александрович    	
2	2. Истомин Алексей Михайлович	
3	3. Лисина Ольга Викторовна	
4
	4. Трофимов Петр Васильевич	
5	5. Ушанов Александр Иванович        	

Выборы Совета директоров проводились кумулятивным голосованием.
Проголосовали владельцы голосующих акций общества.
Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу: 126 985
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№	                Кандидат	За	Примечание	
1	1. Игнатьев Василий Александрович    	25 397	избран	
2	2. Истомин Алексей Михайлович	25 397	избран	
3	3. Лисина Ольга Викторовна	25 397	избран	
4	4. Трофимов Петр Васильевич	25 397	избран	
5	5. Ушанов Александр Иванович        	25 397	избран	

 Недействительные бюллетени- нет.
Непредъявленные бюллетени –нет.

Вопрос № 5:

Избрание членов  Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

№	Кандидат	
1	Ушанова Лариса Андреевна	
2	Иванова Галина Николаевна	
3	Пинчук Любовь васильевна	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 2 940

Поданные голоса распределились следующим образом:

		Результаты голосования	
№	                Кандидат	За	Процент голосов	Примечание	
1	Ушанова Лариса Андреевна	

2 940

100%

избраны
	
2	Иванова Галина Николаевна				
3	Пинчук Любовь Васильевна				

В соответствии с п. 6 ст 85 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (совета директоров) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве 22 457 (двадцати двух тысяч четырехсот пятидесяти семи) шт. не участвуют в голосовании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 2 940, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

«ЗА» 2 940 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании. 
Недействительные бюллетени - нет.
Непредъявленные бюллетени - нет

Вопрос № 6:

Утверждение внешнего аудитора общества на 2015 год.

Формулировка решения:

Утвердить Аудитором  ОАО «Островский завод электрических машин» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «ПРОФАУДИТ» (юридический адрес: г.Великие Луки, ул.Л.Толстого, дом 27)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 25 397

Поданные голоса распределились следующим образом: