Акционерам

Информация, подлежащая раскрытию АО «ОЗЭМ» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг размещается в сети Интернет на ресурсе disclosure.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474,­на официальном сайте АО «ОЗЭМ» www.ozem.biz.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Островский завод электрических машин»

Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества «Островский завод электрических машин»» (место нахождения Общества: РФ, г.Остров, Псковской области извещает Вас о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «ОЗЭМ»(далее – заседание). Способ принятия решений: заседание. Голосование на заседании осуществляется бюллетенями для голосования.

Заседание созывается Советом директоров АО «ОЗЭМ» в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заседание состоится 28 апреля 2025 года по адресу: РФ, Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, дом, 43, в 14 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 30 минут и до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ОЗЭМ» 04.04.2025г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: 181350, Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43, с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов. Размер платы, взимаемой обществом за предоставление данных копий, содержится на странице общества в сети Интернет по адресу: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474, на официальном сайте АО «ОЗЭМ» www.ozem.biz

(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ОЗЭМ» (в том числе адресных данных ),необходимо предоставить держателю реестра акционеров – Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания «РОСТ» филиал г. Псков ул. Советская, д.60 информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в порядке, предусмотренном статьей 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Во избежание приостановления направления данной информации акционер имеет право направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Вы вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, действующего на основании правоустанавливающих документов.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность (или иной правоустанавливающий документ).

Доверенность на голосование для представителя должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров